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華人存在中國的錢,意大利稅務人員這樣追查

時間:2019-08-08 16:21來源:未知 作者:華商會 點擊:
華人存在中國的錢,意大利稅務人員這樣追查
 
華人存在中國的錢,意大利稅務人員這樣追查
 
( 來源:新歐洲僑報  2019-08-08 )   華人要么不出事,出了事什么都是事。幾個月前,定居在RIMINI的陳先生開車去圣馬力諾辦事,把存在那的錢匯給在英國留學的女兒。返回RIMINI時他被巡警攔下,要求進行例行檢查。陳先生掏出身上的證件和700多歐元現金,坦然地面對檢查。當警察看到圣馬力諾銀行的匯款底單時,立即問道“你申報了沒有?”隨后黑著臉將這張底單扣下。上周五一封綠皮掛號信翩然而至——陳先生被罰6萬歐元!
 
 
陳先生干嘛跑到圣馬力諾開賬戶呢?原來,十多年前他聽人說那的銀行利息能高一點,所以就開了個賬戶。有時他外出收賬經過圣馬力諾時會順便存些錢進去,怎么就要被罰款呢?!他找到律師,律師仔細看過稅務局的罰款信后確認屬實,陳先生因一直沒有申報境外賬戶而涉嫌自我洗錢,所以被處以重罰。只要你有居留,不管你是哪國人,意大利稅務部門都可以全球性的征你的稅——說白了,只要你有收入,就得給我交稅!
 
根據規定,只要你持有居留,那么你在全球任何一個國家的銀行賬戶、基金賬戶、投資理財賬戶、股票或基金賬戶,無論數量多少,幣值幾何,每年都要向意大利稅務部門報備。即便這些財產可能是你長久以來就存在海外的,并非是你的收入,也不應當交稅,但只要你有這樣的金融賬戶,就必須向意大利稅務部門進行報備,如不申報,會因自我洗錢遭到巨額罰款甚至陷入牢獄之災。稅務部門的處罰措施為何會如此嚴厲?原因很簡單,他們的邏輯是:作為一名持有居留的移民,你在海外有賬戶,而不把這個事告訴稅務部門,就是在隱匿收入,等于不愿把你的收入放在其監管范圍之內,與洗錢和逃稅無異。


 
近年來,意大利在歐盟的推動下與瑞士等避稅天堂簽訂了信息互換協議,中國也正在加快全球金融信息互換的腳步。隨著意瑞之間開啟信息互換,更多的儲戶會被挖出來。很多華人在中國都有存款和房產,雖然資產規模各不相同,但具有一定的普遍性。有消息稱,存在中國銀行賬戶上的大額存款,若長期不動,很可能被列入信息交換的名單。
 
需要說明的是,境外存款只是依法報稅的一部分,另外還有各類動產或不動產,如有價證券、保險(理賠收入或定期返還金額)、金銀珠寶、古董文物等等,凡是能變現的東西均屬于向意大利稅務部門申報的范圍之列。現階段,意大利稅務部門在實際操作中是不報不查:即如果司法部門不查案(涉及各類案件,包括民事離婚案),稅務部門也不會查華人在中國的存款或房產。除非稅務部門自己發現或接到舉報,經與相關部門取得聯系后,執行相互約定的查賬程序。不過,領取社會福利和基本養老金的同胞要注意,如今對華人在這方面的監管會越來越嚴格,最好未雨綢繆,當自重為盼。



 
 
 

 
(責任編輯:華商會)
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